Verificación de Identidad en Fraga Casino

Fraga Casino opera bajo licencia de Curaçao eGaming con el número CEG-1668-JAZ y aplica procedimientos de conocimiento del cliente junto con medidas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Estas acciones siguen la Ley 25.246 argentina y las resoluciones emitidas por la Unidad de Información Financiera. Los jugadores que acceden desde Argentina deben completar los pasos exigidos para mantener la cuenta activa.

Antes de permitir retiros o en casos de actividad inusual se solicita documento de identidad válido, comprobante de domicilio reciente, datos del medio de pago utilizado y en ocasiones información sobre el origen de los fondos. Estos requisitos protegen la cuenta del usuario y aseguran el cumplimiento de las normas vigentes.

El equipo monitorea las operaciones de forma continua para identificar patrones que puedan resultar sospechosos. Cuando corresponde se presentan reportes a las autoridades según lo establece la legislación y pueden suspenderse transacciones mientras se completan las revisiones necesarias.

Se presta especial atención a las personas expuestas políticamente. En estos casos se realizan verificaciones adicionales y se documenta la información de manera detallada para cumplir con los estándares internacionales y locales.

Toda la documentación recibida se maneja de forma confidencial y segura de acuerdo con la Ley 25.326 de protección de datos personales. Los registros se conservan durante los plazos que exige la normativa aplicable y no se comparten fuera de los casos autorizados por la ley.