Verificación de Identidad y Prevención de Lavado en Fraga Casino

Fraga Casino aplica procedimientos de conocimiento del cliente y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Estos controles siguen la Ley 25.246 y las resoluciones de la Unidad de Información Financiera de Argentina junto con prácticas internacionales reconocidas.

Para operar y en especial antes de autorizar retiros la plataforma puede requerir documento de identidad comprobante de domicilio verificación del medio de pago y en algunos casos información sobre el origen de los fondos. Estos pasos protegen la cuenta del jugador y cumplen con la normativa aplicable.

Se realiza un monitoreo constante de las operaciones para identificar patrones inusuales o sospechosos. Cuando corresponde se reportan las operaciones a la autoridad competente de acuerdo con la ley y es posible suspender las transacciones mientras se completan los controles necesarios.

Se presta especial atención a las Personas Expuestas Políticamente. La documentación de verificación se maneja de manera confidencial y segura de acuerdo con la Política de Privacidad y la Ley 25.326 y se conserva durante los plazos que exige la normativa.

El casino opera bajo licencia de Curaçao eGaming CEG-1668-JAZ y dirige sus servicios a jugadores mayores de edad residentes en Argentina que deben cumplir estos requisitos para mantener el acceso a la plataforma.